Список всех статей на сайте

Календарь

Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Курс валют сегодня
23.09.2017
1 USD 26.2372 Грн 0.0000
1 EUR 31.2354 Грн 0.0000
1 RUB 0.4506 Грн 0.0000

postheadericon Закон против отмывания доходов и финансирования терроризма

Закон против отмывания средств

Закон призванный предотвратить отмывание преступных доходов – опубликован

Закон Украины (№1702-VII) направленный на предотвращение и противодействие отмыванию преступных доходов, а также финансирование распространения оружия массового уничтожения и терроризма опубликован в последнем номере газеты «Голос Украины» от 8.11.2014г.

С полным текстом закона можно ознакомиться на странице полезных ресурсов, перейдя по соответствующей ссылке.
Данным законом определяются правовые механизмы для формирования государственной аналитической базы данных, предоставляющие правоохранительным органам возможность обнаружить, проверить, провести расследование и оказать противодействие преступлениям, направленным на отмывание финансовых средств и иных незаконных операций.
В результате Закон Украины (№249-IV)  утрачивает силу, а также меняется содержание всех иных актов,  вытекающих из него и направленных на реализацию его норм, вносятся изменения согласно действующего законодательства.

Законом вносятся следующие виды изменений:

— внедряются меры по совершенствованию законодательных моментов, регулирующих расследование преступлений отмывания доходов, которые получены преступным путем;

— предложен новый подход к определению основного перечня правонарушений (налоговые преступления включены в список предикатных (предшествующих отмыванию средств) преступлений);

— производится внедрение национальной оценки риска в системе финансового мониторинга;

— вносятся корректировки Уголовно процессуального кодекса (уточняется подследственность преступлений по легализации средств);

— определены необходимые меры, направленные на противодействие распространению оружия массового уничтожения (предотвращение финансирования);

— производится внедрение финансового мониторинга персон являющихся национальными публичными деятелями и должностными лицами представляющих международные организации;

— уславливается ограничение на международные денежные переводы;

— снимаются финансовые ограничения на финансовый мониторинг со стороны риэлторов и нотариусов;

— предприняты дополнительные меры позволяющие остановить финансовые операции;

— все операции с наличностью на суммы, превышающие 150 тыс. гривен отнесены к обязательному мониторингу со стороны банковских учреждений и так далее.

Таким образом, данный закон вступает в силу 7.02.2015 г., а официально озвученной целью внедрения упомянутого закона – является практическая реализация соответствующих международным стандартам положений по противодействию отмывания средств и борьбы с финансированием терроризма (соответствуя планам практической реализации и исполнения достигнутых с международным валютным фондом договоренностей, а также предложениям внесенным FATF). Однако, оставив за рамками периодические упоминания о «оружии массового уничтожения» и «терроризм», и обратив внимание лишь на конкретику, становится понятно, что

государственная власть, в очередной раз, пытается ужесточить контроль за финансовый потоками между частными лицами и коммерческими организациями, и данный закон, кроме изменений, которые позволят «развязать руки» определенным фискальным и контролирующим государственным органам, по имеющейся у нас традиции, оставляют огромное количество неурегулированных «белых пятен» в трактовках и процедурах, что сделает возможным возникновение большого диапазона легальных, с позиции законодательства, правонарушений (от злоупотребления служебными полномочиями представителей контролирующих органов, до лоббирования представителями власти отдельных, частнособственнических интересов конкурирующих коммерческих компаний).

 
 

Но, на этот случай, в Украине имеются соответствующие законы о борьбе с коррупцией и люстрации органов власти. Правда?


Рассчитывайте на лучшее, но допуская возможность, что что-то может пойти не так и нужно быть готовым!

Представленная информация будет интересна Вашим друзьям и знакомым

 

С  уважением                        Дарья Игоревна Ясыр

 

Ознакомиться с другими страницами моего сайта Вы можете перейдя по нижеуказанным ссылкам:

§ Другие статьи    

§ На главную    

§ Перечень и стоимость услуг   

§ Получить консультацию юриста  

§ Контактная информация

Рейтинг@Mail.ru TOP.zp.ua Напишите мне письмо